O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF-RJ) denunciou Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros”, juntamente com Marco Antônio Cursini e os advogados Antônio Augusto Lopes Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores, por evasão de divisas em operações irregulares de envio de dólares para o exterior. O esquema ilegal usava uma rede de colaboradores para movimentação ilícita de dinheiro.
Os atos de evasão de divisas foram praticados pelos sócios Antônio Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores, que entre dezembro de 2008 e outubro de 2012 enviaram para o exterior mais de US$ 2,5 milhões (mais de R$ 10 milhões). Conforme a denúncia, esse valor foi transferido por meio de 32 operações conhecidas como “dólar-cabo”, que tiveram a co-autoria de Marco Antônio Cursini. Também houve operações ilegais em francos suíços e em euros.
Ao todo foram realizados 35 atos de evasão de divisas, por meio de transferências bancárias provenientes de várias contas, de diferentes titulares, para contas em banco no exterior em nome de offshore denominada Big Pluto Universal S.A., por sua vez ligada a contas sob controle de Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores. Segundo a denúncia, houve a participação de Dario Messer em pelo menos sete dessas operações .
Segundo o MPF-RJ, entre 2016 e 2017 também ocorreram operações inversas, em que Basto e Flores, em co-autoria com Cursini, venderam dólares para pessoas que enviaram ilegalmente divisas para o exterior. Tais operações são chamadas de dólar-cabo invertido. Ao todo, através de oito operações de dólar-cabo invertido, foram enviados ilegalmente para o exterior US$ 3,5 milhões (quase R$ 15 milhões). Dario Messer teria participado de pelo menos três dessas operações.
Na denúncia, Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores ainda são acusados de manter, por diversos anos seguidos, contas no exterior não declaradas às autoridades competentes.
A reportagem tentou localizar representantes dos quatro denunciados, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.
Fábio Grellet/Estadão
